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建设银行大庆信用卡业务违规 未充分核实申请人

更新时间:2018-12-03

中国经济网北京12月3日讯 银保监会日前发布大庆银监分局行政处分信息公开表(庆银监罚决字〔2018〕10号),中国建设银行股份有限公司大庆分行存在办理信用卡业务未充分核实申请人供应材料切实性遵法违规举动。大庆银监分局对其罚款国民币25万元。行政处罚依据为《中华人民共跟国银行业监视治理法》第四十六条。

(六)谢绝实行本法第三十七条规定的措施的。

(五)重大违反审慎经营规则的;

(三)供给虚假的或者瞒哄重要事实的报表、报告等文件、材料的;

(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

《中华公民共跟国银行业监督管理法》第四十六条:

(二)拒绝或者妨害非现场监管或者现场检查的;

银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严格或者逾期不改正的,可能责令停业收拾或者取消其经营容许证;构成犯罪的,依法查究刑事任务:

(四)未按照划定进行信息暴露的;

标签 资料 申请人 行政处罚 第四十六 管理法


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